Налоговая служба Южной Кореи готовит общенациональную систему мониторинга криптовалютных транзакций, включая средства, хранящиеся в некостодиальных кошельках.

Масштабы и возможности

Платформа будет в реальном времени анализировать потоки средств между адресами и биржами, с целью охватить примерно 70 миллионов активов и 45 блокчейнов.

В планируемый мониторинг входят кошельки вроде MetaMask, кросс-чейн-переводы и взаимодействия с централизованными торговыми платформами для повышения прозрачности перемещений активов.

• Аналитика в реальном времени будет отслеживать потоки между адресами и биржами, чтобы обнаруживать схемы, характерные для уклонения от уплаты налогов и нелегальных переводов.
• Система нацелена индексировать примерно 70 миллионов различных активов и обрабатывать транзакции в рамках 45 блокчейнов для всестороннего контроля.
• Планируется разработка инструментов для анализа миксеров, чтобы помогать деанонимизации средств, пропущенных через тумблеры и методы запутывания.
• Власти ожидают, что технология поможет расследованиям, связанным с офшорными счетами, передачами в виде подарков и схемами уклонения от налогов, связанными с наследством.

Цели и внедрение

Основная цель — обеспечить соблюдение налоговых правил путем выявления незадекларированных доходов и переводов, предназначенных для уклонения от налогообложения через непрозрачные криптоканалы.

Внедрение, вероятно, будет включать сотрудничество с внутренними биржами и техническими партнёрами для обеспечения надёжного сбора данных и возможностей корреляции между платформами.

Вопросы конфиденциальности и надзора

В объявлении не были приведены подробные гарантии или публичные сроки, что оставляет открытыми вопросы о правовом надзоре и защите пользовательской конфиденциальности.

Группы гражданского общества подчёркивают необходимость судебного разрешения, минимизации объёма собираемых данных и прозрачности алгоритмических процессов, используемых для мониторинга приватных кошельков.

Официальные лица не сообщили дату запуска; ожидается, что власти опубликуют дополнительные сведения по мере продвижения системы к операционному тестированию и оценке.