30-летний специалист по розничной торговле из Воронежа перевел наличные курьеру после того, как в онлайн-контактах ему пообещали выгодные инвестиции в криптовалюту.

Детали дела

Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств, которая сказала, что хорошо зарабатывает на криптобирже, и предоставила контакт, описываемый как инвестор-консультант.

Убедив его вложиться, он взял кредит под залог своей квартиры и в течение апреля передал курьеру наличные в сумме ₽2.5 mln.

Он сообщил о происшествии в полицию 16 June, почти через два месяца после передачи денег; сообщение послужило поводом для возбуждения официальной проверки.

Реакция правоохранительных органов и региональный контекст

Следователи возбудили уголовное дело по часть 4 статьи 159 УК Российской Федерации, которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

По данным правоохранительных органов, следственные действия продолжаются: они пытаются установить и задержать причастных к схеме и по возможности вернуть похищенные средства.

Правоохранители отметили, что этот инцидент не единичен: ранее ещё один житель Воронежа потерял ₽10 mln после инвестирования в низкокачественные криптотокены мошенников.

Схема мошенничества

В подобных делах обычно присутствуют онлайн-контакты, обещания высокой прибыли, рекомендованный посредник и передача наличных через курьерскую службу.

Полиция советует проявлять осторожность при получении нежелательных инвестиционных предложений, не брать необеспеченные кредиты для спекулятивных покупок и своевременно сообщать о подозрениях на мошенничество.