Ведущий on-chain-исследователь публично связал криптокошелек с серией переводов, в общей сложности более $40+ million, которые, как утверждается, исходили из опеки правительства США.

Обвинения и связи

Исследователь ZachXBT проследил переводы на адреса, связанные с Джоном Дагитой, известным в сети как Lick, и опубликовал эту связь в Telegram и других каналах.

Отец Джона, Дин Дагита, является генеральным директором CMDSS, которая в октябре 2024 года получила контракт от Службы маршалов США на управление конфискованными криптоактивами, классифицированными как токены Class 2-4.

Доказательства в блокчейне

Во время спора в чате Telegram Дагита, по сообщениям, показал кошелек Exodus с $2.3 million на адресе TRON, затем перевел дополнительные $6.7 million на адрес в Ethereum, одновременно делясь экраном.

К концу этого обмена один из кошельков содержал около $23 million. ZachXBT связал эти средства с переводом в марте 2024 года на сумму $24.9 million с государственного кошелька, содержащего активы, изъятые после взлома Bitfinex 2016 года.

Исследователь также связал Дагиту с другим адресом, который получил $63 million от кошельков, связанных с правительством, в конце 2025 года.

Последствия и статус

После публикации идентифицирующей информации аккаунт в Telegram, по сообщениям, изменил профильные данные и удалил имена NFT, связанные с пользователем, согласно постам ZachXBT.

Позднее Дагита отправил исследователю $20 in ETH с одного кошелька, связанного со спорными средствами, а ZachXBT поделился фотографиями, якобы показывающими этого человека с роскошными часами и автомобилями.

Власти не объявляли о выдвижении уголовных обвинений, и эти обвинения не были подтверждены в суде. Этот эпизод ставит вопросы о контроле над хранением и безопасности изъятых цифровых активов.