Анализ описывает 2,418 связанных кошельков, перемещавших около $22M токенов $RIVER, при этом основная активность проходила через Bitget 05.12.

Отслеживание переводов

Цепочка началась с одного кошелька, получившего несколько переводов BNB с OKX, суммы по отдельности выглядели скромно в блокчейне.

Эти средства BNB были разделены через контракт Multicall3 между 362 промежуточными кошельками, консолидируя многие операции в одну запись транзакции.

• Каждый промежуточный кошелек выполнил серию из девяти дальнейших переводов, создавая конечный набор из 2,418 адресов назначения.
• Использование Multicall3 сжало несколько действий в одну видимую транзакцию в обычных обозревателях.

Выводы средств и влияние на рынок

На 05.12 примерно 2M токенов были выведены на пять внешних адресов, за чем последовало ещё 1M на два дополнительных кошелька.

Выводы были поэтапными, чтобы избежать резких движений цены, и последующая активность показывает возвращение токенов на Bitget после частичного рассредоточения.

После второго вывода цена $RIVER увеличилась примерно в 15x, вызвав значительные события ликвидации шортов и усилив волатильность в сети.

Поскольку часть предложения оставалась размещенной вне биржи, доступное циркулирующее предложение сократилось и способствовало ускорению роста цены.

Атрибуция и открытые вопросы

Аналитик, рассматривавший эти потоки, заявляет, что либо Bitget содействовал частям схемы, либо наблюдаемые перемещения отражают повторяющийся операционный шаблон на платформе.

Ранее сообщалось о схожих случаях с похожими потоками, связанными с биржами, что вызывает вопросы о мониторинге и контроле за выводами.

Следователи, вероятно, изучат, позволяли ли внутренние контроли структурированные выводы и как процессы биржи регистрировали эти переводы.